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Un magnate ruso fue arrestado en Miami por transferir más de USD $700 millones en criptomonedas de fondos ilícitos

Anatoly Legkodymov, quien es residente en China, está acusado de llevar adelante un negocio de transferencia de dinero sin tener una licencia para ello19 de Enero de 2023Desde Miami, Florida, Estados UnidosIlustración fotográfica de criptomonedas. 10 agosto 2022. REUTERS/Dado RuvicLas autoridades de Miami arrestaron al principal dueño y fundador de un sistema de transferencia global

Un magnate ruso fue arrestado en Miami por transferir más de USD $700 millones en criptomonedas de fondos ilícitos

Anatoly Legkodymov, quien es residente en China, está acusado de llevar adelante un negocio de transferencia de dinero sin tener una licencia para ello

Soledad Cedro

19 de Enero de 2023

Desde Miami, Florida, Estados Unidos

Ilustración fotográfica de criptomonedas. 10 agosto 2022. REUTERS/Dado Ruvic

Ilustración fotográfica de criptomonedas. 10 agosto 2022. REUTERS/Dado Ruvic

Las autoridades de Miami arrestaron al principal dueño y fundador de un sistema de transferencia global de criptomonedas después de que presuntamente ayudara a mover más de 700 millones de dólares de procedencia ilícita, según indicó el departamento de justicia.

Anatoly Legkodymov, de 40 años, es un ciudadano ruso que vive en China, está ahora acusado de operar un negocio de tranferencia de dinero sin tener una licencia para hacerlo. Se trata de la compañía Bitzlato Ltd., una empresa de transferencia de criptomonedas con base en Hong Kong, que según las autoridades estadounidenses tiene mínimos requisitos de identificación. Este tipo de compañías son el lugar perfecto para la transferencia de fondos de procedencia ilícita ya que a los usuarios no se les exige ni siquiera una foto o un documento para operar en la plataforma.

La corte de Miami llevó adelante la investigación REUTERS/Marco Bello

La corte de Miami llevó adelante la investigación REUTERS/Marco Bello

La empresa era conocida por trabajar con frecuencia junto a Hydra Market, un mercado de intercambio conocido por ser grande en lo que se conoce como la darknet -esa zona de internet de difícil acceso no controlada-. Hydra Market fue cerrada en abril de 2022, tras acusaciones de que se la utilizaba para la venta de drogas, los servicios de hackeo y la venta de información personal. La asociación de esta empresa con Bitzlato sirvió de base para las acusaciones contra Legkodymov.

El departamento de justicia también present cargos contra Legkodymov y su empresa por no ofrecer los filtros mínimos para evitar el lavado de dinero o evitar que sus usuarios sean personas involucradas en negocios ilegales como la venta de drogas.

“Las acciones de hoy envían un mensaje claro: no importa si están rompiendo las reglas desde China o desde Europa, o si abusan de nuestro sistema financiero desde una isla tropical. Pueden esperar que Estados Unidos llegue a ustedes y le exija explicaciones en una corte”, indicó a través de un comunicado Lisa Mónaco, vice fiscal general.

Según la demanda, hay declaraciones de ex empleados de Bitzlato y allegados a Legkodymov quienes aseguran que el empresario estaba al tanto de las actividades ilegales que se realizaban utilizando su plataforma.

En caso de ser encontrado culpable, Legkodymov pudiera enfrentar hasta cinco años en prisión. A esta altura no es de conocimiento público si el ciudadano ruso cuenta con un representante legal en los Estados Unidos que lo represente.

Muchos consideran que la falta de regulación en el mercado de las criptomonedas da lugar a actividades ilícitas, que los Estados Unidos ya han dicho que no tolerarán.

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